Definidas as operações sujeitas a comunicação ao COAF
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Date08 fev 2020
Através da Carta Circular 4.001 BACEN de 29/01/2020, são divulgadas as operações que podem caracterizar indÃcios de ocorrência de lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal, e por isso, são passÃveis de comunicação ao COAF pelas instituições financeiras. São elas: I... Read More →
